Справа підсанкційного банкіра-втікача С. Курченка – знову на розгляді ВАКС

ПРЕСРЕЛІЗ    

Цього тижня, 18-22 листопада суди розглядають позови Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб та власників 18 банків, що виводяться з ринку. Це позови як у господарських, так і у кримінальних провадженнях, здебільшого – у судах першої інстанції.

Водночас, у суді апеляційної інстанції розпочнеться розгляд по суті справи за позовом Фонду до пов’язаних осіб ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» на суму 1,2 млрд грн. Цю справу (№910/13722/22) розглядатиме Північний апеляційний господарський суд 20 листопада за апеляційною скаргою Фонду на рішення суду першої інстанції. 

Як повідомляв Фонд, незадовго до визнання неплатоспроможним ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» уклав договори відступлення прав вимоги за кредитами на користь кількох факторингових компаній. При цьому кошти на кореспондентські рахунки банку на оплату цих договорів не надходили. Таким чином банк втратив активи, що формували грошовий потік, та ліквідне забезпечення за кредитами.

Крім того, Вищому антикорупційному суді (ВАКС) продовжиться розгляд низки позовів Фонду у кримінальних провадженнях.  Зокрема:

19 листопада розглядатиметься позов Фонду у кримінальному провадженні до пов’язаної особи ПАТ «РОДОВІД БАНК» на понад 18 млн грн (справа № 991/847/24)

Під час виведення банку з ринку встановлено, що кошти з нього виводились, зокрема, за рахунок укладання фіктивних договорів оренди, ремонту приміщень та надання юридичних послуг, яких насправді ніколи не було. А також шляхом кредитування неплатоспроможних позичальників, ліквідне забезпечення за такими кредитами було замінено на неіснуючі земельні ділянки. Таким чином, позики стали незабезпеченими, а кошти до Банку не повернулись. 

Нагадаємо, на розгляді судів різних інстанцій на сьогодні перебуває кілька позовів Фонду до пов’язаних осіб цього банку. Зокрема, у суді першої інстанції - цивільний позов Фонду у кримінальному провадженні до пов’язаної особи ПАТ «РОДОВІД БАНК» на суму 38,6 млн грн (справа №757/18214/17), яку 22 листопада розгляне Шевченківський районний суд м. Києва, а також позов Фонду у кримінальному провадженні до пов’язаної особи ПАТ «РОДОВІД БАНК» на суму 800,0 млн грн (справа № 991/576/22), розгляд якого ВАКС продовжить 27 листопада.

21 листопада ВАКС продовжить розгляд позову Фонду до підсанкційного власника ПАТ «РЕАЛ БАНК» на 4,7 млрд грн (справа №991/6214/22).

Нагадаємо, під час здійснення процедури ліквідації цього банку було встановлено, що основною причиною його неплатоспроможності стало надання завідомо збиткових для банку кредитів на мільярди гривень компаніям, що входили до групи компаній акціонера ПАТ «РЕАЛ БАНК» Сергія Курченка, який наразі перебуває під санкціями та оголошений у міжнародний розшук.

Ще один позов щодо ПАТ «РЕАЛ БАНК» перебуває на розгляді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, де оскаржується обвинувальний вирок щодо колишнього голови правління ПАТ «РЕАЛ БАНК», якого ВАКС 25.12.2023 визнав винним у завданні збитків цьому банку та його кредиторам у розмірі 5,6 млрд грн (справа №991/1684/22).