Пресрелізи

ПРЕС-РЕЛІЗ14 березня у системі ProZorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу прав вимоги за кредитами юридичних осіб, у забезпечення за якими передано зокрема комплекси діючих молоко- та маслозаводів на Черкащині. Активи ПАТ «БАНК «ФОРУМ» виставляються на черговий аукціон із початковою ціною реалізації 92,40 млн грн. Матеріали кредитних справ та деталі судово-претензійної роботи, проведеної банком, доступні для вивчення потенційними покупцями у віртуальній кімнаті даних.

ПРЕС-РЕЛІЗ2 березня у системі ProZorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу прав вимоги за кредитом юридичної особи, у забезпечення за яким передано нежитлову будівлю – АЗС з сервісним комплексом у столиці. Актив ПАТ «АВАНТ-БАНК» на продаж виставляється уперше. Стартова ціна реалізації – 68,00 млн грн.

ПРЕС-РЕЛІЗ Фонд гарантування вкладів фізичних осіб намагається не допустити продаж майна та забезпечення за кредитами АТ «ЄВРОГАЗБАНК» за заниженою ціною у рамках процедури банкрутства позичальників. Мова йде про нерухомість позичальника ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» (готельно-офісний та торгівельно-розважальний комплекс площею 18667,00 кв.м. в Києві на вул. Молодогвардійській, 32 та нежитлові приміщення) та санаторій «Женева» у Трускавці (поручитель за кредитом ТОВ «Трускавецьінвест»), які виступають забезпеченням за виданими «Єврогазбанком» кредитами.

ПРЕС-РЕЛІЗВідчуження нерухомого майна ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК», штучне виведення грошових коштів з банку, незаконне заволодіння рухомим майном – не повний список шляхів маніпуляції з активами ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК», які проводились керівництвом банку та невстановленими третіми особами. В результаті неправомірних дій шахраїв було незаконно відчужене і привласнене нерухоме майно на суму 63 млн грн, при цьому посадовими осами ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» та шахраями було завдано загальної шкоди банку на суму 781,1 млн грн.

ПРЕС-РЕЛІЗ Відчуження нерухомого майна ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК», штучне виведення грошових коштів з банку, незаконне заволодіння рухомим майном – не повний список шляхів маніпуляції з активами ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК», які проводились керівництвом банку та невстановленими третіми особами. В результаті неправомірних дій шахраїв було незаконно відчужене і привласнене нерухоме майно на суму 63 млн грн, при цьому посадовими осами ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» та шахраями було завдано загальної шкоди банку на суму 781,1 млн грн.

ПРЕС-РЕЛІЗ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вдалось повернути у власність АТ «РОДОВІД БАНК» земельну ділянку, площею понад 113,5 га в Оболонському районі м. Києва. 6 лютого, за результатами розгляду скарги банку про незаконне відчуження майна та незаконну реєстрацію права власності на земельну ділянку, Комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (Міністерство юстиції України) було прийняте рішення, відповідно до якого банку повернуто незаконно відчужене майно. Оперативно вирішити конфлікт на користь банку (а в його особі і державі) допомогла свідома позиція та підтримка компанії, яка останньою «придбала» цей актив, а згодом виявила порушення. Під час розгляду скарги банку представники компанії заявили, що після того, як їм стало відомо про протиправні дії при відчуженні земельної ділянки, вони зупинили будь-які дії з майном, провели власне розслідування та співпрацювали з Фондом.

ПРЕС-РЕЛІЗПосадовими особами ПАТ «МЕЛІОР БАНК» з метою прикриття фінансової неплатоспроможності та відсутності формальних умов для зайняття банківською діяльністю у 2012 році було проведено з грубими порушеннями законодавства операції зі збільшення статутного капіталу банку. Про це свідчать результати детального аналізу руху коштів ПАТ «МЕЛІОР БАНК», здійсненого уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб після початку процедури виведення банку з ринку. Крім того, виявлено факти порушення вимог законодавства України, що регулює боротьбу з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом: тільки упродовж останнього року «платоспроможності» було проведено операції з незаконного виведення готівки на суму понад 6,5 млрд грн. У результаті, попри роздуту балансову вартість активів банку («на папері» ліквідаційна маса сягає 375,2 млн грн), їх незалежна оцінка у 80 разів менша – 4,7 млн грн. У той же час, тільки у межах виплати гарантованого відшкодування вкладниками ПАТ «МЕЛІОР БАНК» отримано понад 33,7 млн грн.

ПРЕС-РЕЛІЗ Посадовими особами ПАТ «МЕЛІОР БАНК» з метою прикриття фінансової неплатоспроможності та відсутності формальних умов для зайняття банківською діяльністю у 2012 році було проведено з грубими порушеннями законодавства операції зі збільшення статутного капіталу банку. Про це свідчать результати детального аналізу руху коштів ПАТ «МЕЛІОР БАНК», здійсненого уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб після початку процедури виведення банку з ринку. Крім того, виявлено факти порушення вимог законодавства України, що регулює боротьбу з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом: тільки упродовж останнього року «платоспроможності» було проведено операції з незаконного виведення готівки на суму понад 6,5 млрд грн. У результаті, попри роздуту балансову вартість активів банку («на папері» ліквідаційна маса сягає 375,2 млн грн), їх незалежна оцінка у 80 разів менша – 4,7 млн грн. У той же час, тільки у межах виплати гарантованого відшкодування вкладниками ПАТ «МЕЛІОР БАНК» отримано понад 33,7 млн грн.

ПРЕС-РЕЛІЗ Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про кричущий випадок незаконного переоформлення права власності та подальші численні шахрайські продажі земельної ділянки, площею понад 113,5 га в Оболонському районі м. Києва, що належить  АТ «РОДОВІД БАНК».

ПРЕС-РЕЛІЗ 7 лютого на повторні торги виставляються права вимоги за кредитами юридичних осіб, що входять до складу одного з найпотужніших в Україні вертикально-інтегрованих аграрних холдингів. Активи ПАТ «ВіЕйБі Банк» торгуватимуться за стандартною для Фонду моделлю англійських аукціонів (english forward) востаннє. Початкова ціна реалізації – 178,33 млн грн. У випадку, якщо запланований аукціон не відбудеться, наступного разу активи будуть виставлені на продаж уже за голландською моделлю (зі 100% від загальної заборгованості упродовж одного дня ціна автоматично та покроково максимально може знизитись до 20%). Якщо індивідуальний продаж не відбудеться – далі активи торгуватимуться у складі пулу.

ПРЕС-РЕЛІЗПроведення фіктивних операцій кредитування під цінні папери підконтрольних власникам підприємств, виведення коштів через кореспондентський рахунок в Bank Frick & Со (Ліхтенштейн), неправомірне обтяження на користь окремих клієнтів належного банку значного за вартістю нерухомого майна – маніпуляції з активами, що проводилися власниками і керівниками ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» у той час, коли його фінансовий стан загрожував інтересам вкладників та кредиторів.

ПРЕС-РЕЛІЗ Проведення фіктивних операцій кредитування під цінні папери підконтрольних власникам підприємств, виведення коштів через кореспондентський рахунок в Bank Frick & Со (Ліхтенштейн), неправомірне обтяження на користь окремих клієнтів належного банку значного за вартістю нерухомого майна – маніпуляції з активами, що проводилися власниками і керівниками ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» у той час, коли його фінансовий стан загрожував інтересам вкладників та кредиторів.

ПРЕС-РЕЛІЗАналіз здійснених фінансових операцій ПУАТ «СМАРТБАНК», проведений уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у рамках ліквідації банку, виявив численні факти, що містять ознаки вчинених кримінальних правопорушень. Наслідком втілених схем стало неправомірне заволодіння групою позичальників (юридичних осіб) коштами банку на загальну суму 391,3 млн грн. Як результат – при зафіксованій «на папері» балансовій вартості корпоративного кредитного портфелю у 365,57 млн грн його незалежна оцінка виявилась у майже 38 разів меншою – 9,7 млн грн.

ПРЕС-РЕЛІЗ Аналіз здійснених фінансових операцій ПУАТ «СМАРТБАНК», проведений уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у рамках ліквідації банку, виявив численні факти, що містять ознаки вчинених кримінальних правопорушень. Наслідком втілених схем стало неправомірне заволодіння групою позичальників (юридичних осіб) коштами банку на загальну суму 391,3 млн грн. Як результат – при зафіксованій «на папері» балансовій вартості корпоративного кредитного портфелю у 365,57 млн грн його незалежна оцінка виявилась у майже 38 разів меншою – 9,7 млн грн.

ПРЕС-РЕЛІЗ 26 грудня 2017 року відбулись публічні торги з продажу належного АТ «Дельта Банк» цілісного майнового комплексу - кафе «Ольвія» в Одесі на вул. Мечникова, 55-б, який раніше було вкрадено у банку внаслідок шахрайських дій та право власності на який банку вдалося повернути в судовому порядку. Відновлення права власності на нерухомість дозволило запобігти втраті активу, забезпечити успішне проведення аукціону з його продажу, належну передачу покупцю та вчасно, у повному обсязі отримавши кошти від продажу нерухомого майна в сумі 7 544 300,00 грн (з ПДВ), – спрямувати їх на задоволення вимог кредиторів банку.